Уважаемые акционеры ОАО «Ремспецстрой»!
Открытое акционерное общество «Ремспецстрой» сообщает следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Ремспецстрой» от 20 марта 2026 года:
По первому вопросу:
Утвержден количественный и персональный состав счетной комиссии ОАО «Ремспецстрой» в составе 4-х человек:
Шешко Е.Л.;
Круппа Н.А.;
Мазуренко Т.В.;
Шешко Ю.А.
По второму вопросу:
Утвержден отчет руководителя ОАО «Ремспецстрой» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
По третьему вопросу:
Утвержден отчет ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой» за 2025 год.
По четвертому вопросу:
Утвержден отчет наблюдательного совета ОАО «Ремспецстрой» за 2025 год.
По пятому вопросу:
Утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ремспецстрой» за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Ремспецстрой» за 2025 год от 25.02.2026 и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «Белросаудит» от 23.01.2026 по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ремспецстрой» за 2025 год.
По шестому вопросу:
6.1. Утверждено следующее распределение прибыли ОАО «Ремспецстрой» в сумме 394 324,51 рубля (в том числе чистой прибыли 386 271,90 рубля):
на выплату дивидендов – 78 864,90 рубля;
на финансирование инвестиционной деятельности – 131 459,61 рубля;
на пополнение резервного фонда заработной платы – 184 000,00 рублей.
6.2. Определить размер дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, приходящийся на одну акцию ОАО «Ремспецстрой», в размере 0,288402803 рубля (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству), всего – 78 864,90 рубля.
6.3. Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 22 апреля 2026 г.
6.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
акционеру – Республике Беларусь – путем перечисления в республиканский бюджет;
акционерам – физическим лицам, работающим в обществе, – путем перечисления на карт-счета в банке;
акционерам – физическим лицам, не работающим в обществе, высылаются почтовым переводом на указанный в реестре владельцев ценных бумаг адрес места жительства (места пребывания), а в случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг банковского реквизита (счета в банке) перечисляются на указанный счет.
6.5. Выплату дивидендов за 2026 год производить после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период годовым общим собранием акционеров ОАО «Ремспецстрой».
По седьмому вопросу:
7.1. Принято к сведению назначение представителем государства в органах управления ОАО «Ремспецстрой» Буракова Олега Петровича, начальника главного управления перспективного развития и инвестиций концерна «Белнефтехим».
7.2. Избраны в наблюдательный совет ОАО «Ремспецстрой»:
- Ильюк В.Н.
- Крент К.А.
- Лугович О.Л.
- Матюнина Ж.С.
- Семенченко Т.М.
- Шешко М.В.
По восьмому вопросу:
Избрана ревизионная комиссия ОАО «Ремспецстрой» в количестве 3 человек в составе:
- Леглик И.В.
- Буко Е.С.
- Клиницкий И.А.
По девятому вопросу:
9.1. Членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, за II – IV кварталы 2026 г. и за I квартал 2027 г., установлено вознаграждение в размере 17 базовых величин, председателю наблюдательного совета – 20 базовых величин.
Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительной рентабельности, определенной в соответствии с законодательством, и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.
При отрицательной рентабельности или при наличии чистой прибыли в размере, недостаточном для выплаты вознаграждения, вознаграждение членам наблюдательного совета общества не выплачивать.
Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
9.2. Определить председателю и членам ревизионной комиссии вознаграждение в размере 8 базовых величин каждому за каждую проведенную проверку, ревизию.
Выплату вознаграждения председателю, членам ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой» производить по представлению ее председателя, подаваемому директору общества после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки, ревизии.
Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на дату подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки, ревизии.
Наблюдательный совет
ОАО «Ремспецстрой»
37-38-94
