Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Ремспецстрой»!

Решения принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Ремспецстрой»
23.03.2023г.
По вопросу 1 (Утверждение количественного и персонального состава счетной
комиссии ОАО «Ремспецстрой»).
Утвердить счетную комиссию из числа работников общества в количестве 3-хчеловек, в составе:
Шешко Елена Леонидовна;
Круппа Наталья Александровна;
Колос Ольга Николаевна.
По вопросу 2 (Отчет руководителя ОАО «Ремспецстрой» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год).
Принять к сведению отчет директора ОАО «Ремспецстрой» Поляка Г.В. о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
По вопросу 3 (Отчет ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год).
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год.
По вопросу 4 (Отчет наблюдательного совета ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год).
Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год.
По вопросу 5 (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год с учетом рассмотрения
заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии
финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского
заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества за 2022 год).
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества от 20.02.2023 года по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «ГолдАудит» от 15.02.2023 по результатам проведения аудита годовой
бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
По вопросу 6 (Распределение прибыли (убытков) ОАО «Ремспецстрой»,объявление и выплата дивидендов).

6.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Ремспецстрой» в сумме 615 058,44 рублей (в том числе чистой прибыли 593 158,59 рублей):
на выплату дивидендов – 112 164,69 рублей, в том числе в республиканский
бюджет – 31 676,41 рублей;
на финансирование инвестиционной деятельности – 54 235,00 рублей;
на формирование резервного фонда заработной платы – 0 рублей;
на формирование резервного фонда общества – 448 658,75 рублей.

6.2. Определить размер дивидендов по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2022 год, приходящийся на одну акцию ОАО «Ремспецстрой», в размере
0,410178 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно
законодательству), всего – 112 164,69 рублей и объявить к выплате в срок не позднее 22
апреля 2023 года.
6.3. Установить, что акционеру Республике Беларусь осуществить выплату
дивидендов путем перечисления в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2023
года.

6.4. Выплату дивидендов за 2023 год производить после утверждения годовой
бухгалтерской отчетности за отчетный период годовым общим собранием акционеров.
По вопросу 7 (Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Ремспецстрой»).
7.1. Принять к сведению назначение представителем государства в органах
управления ОАО «Ремспецстрой» Соболь Ларисы Казимировны – начальника управления
корпоративных отношений главного управления корпоративных отношений,
владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества.
7.2. Избрать в наблюдательный совет ОАО «Ремспецстрой»:
Крента Константина Алексеевича;
Гуда Александра Анатольевича;
Бирюкова Александра Васильевича;
Луговича Олега Леонидовича;
Матюнину Жанну Сергеевну;
Чуб Жанну Васильевну.
По вопросу 8 (Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой»).
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ремспецстрой» в количестве 3 человек в
составе:
1. Леглик Инна Владимировна;
2. Данец Мария Федоровна;
3. Щербина Оксана Александровна.
По вопросу 9 (Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой»).
Определить членам наблюдательного совета, за исключением представителей государства, за месяц вознаграждение в размере от тарифной ставки 1-го разряда по ОАО «Ремспецстрой»: членам наблюдательного совета – 2,2; председателю наблюдательного
совета – 3; секретарю наблюдательного совета – 2,9.
Определить представителям государства ежеквартальный размер вознаграждения, выплачиваемого за счет чистой прибыли общества (при ее наличии за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года) при положительной рентабельности общества, определенной в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», в размере 17 базовых величин, в случае избрания представителя государства председателем наблюдательного совета – в размере 20 базовых величин.
Определить председателю ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение в размере 2,0 тарифной ставки 1-го разряда по ОАО «Ремспецстрой»; членам ревизионной комиссии по представлению председателя ревизионной комиссии за каждый час работы
по проверке, ревизии производить вознаграждение в размере 0,06 тарифной ставки 1-го разряда по ОАО «Ремспецстрой».
Наблюдательный совет ОАО «Ремспецстрой»