Уважаемые акционеры ОАО «Ремспецстрой»!
Открытое акционерное общество «Ремспецстрой» сообщает следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Ремспецстрой» от 21 марта 2025 года:
По первому вопросу:
Утвержден количественный и персональный состав счетной комиссии ОАО «Ремспецстрой» в составе 4-х человек:
Шешко Е.Л.;
Круппа Н.А.;
Мазуренко Т.В.;
Шешко Ю.А.
По второму вопросу:
Утвержден отчет руководителя ОАО «Ремспецстрой» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
По третьему вопросу:
Утвержден отчет ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой» за 2024 год.
По четвертому вопросу:
Утвержден отчет наблюдательного совета ОАО «Ремспецстрой» за 2024 год.
По пятому вопросу:
Утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ремспецстрой» за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества от 21 февраля 2025 г. по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2024 год и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая служба «Аудикс»» от 13.02.2025 по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.
По шестому вопросу:
6.1. утверждено следующее распределение прибыли ОАО «Ремспецстрой» в сумме 668 117,12 рублей (в том числе чистой прибыли 656 544,41 рублей):
на выплату дивидендов – 118 812,62 рублей, в том числе в республиканский бюджет – 33 553,85 рублей;
на финансирование инвестиционной деятельности – 74 054,00 рублей;
на формирование резервного фонда заработной платы – 129 000 рублей;
на формирование резервного фонда общества – 346 250,50 рублей.
6.2. Определен размер дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, приходящийся на одну акцию ОАО «Ремспецстрой», в размере 0,434489 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству), всего – 118 812,62 рублей и объявить к выплате в срок не позднее 22 апреля 2025 года.
6.3. Установлено, что акционеру Республике Беларусь осуществить выплату дивидендов путем перечисления в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2025 года.
Информацию о времени и месте выплаты дивидендов прочим акционерам разместить на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 31 марта 2025 г.
6.4. Выплату дивидендов за 2025 год производить после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период годовым общим собранием акционеров.
По седьмому вопросу:
7.1. Принято к сведению назначение представителем государства в органах управления ОАО «Ремспецстрой» Буракова Олега Петровича – начальника главного управления перспективного развития и инвестиций концерна «Белнефтехим».
7.2. Избраны в наблюдательный совет ОАО «Ремспецстрой»:
Крент К.А.;
Гуд А.А.;
Семенченко Т.М.;
Лугович О.Л.;
Чуб Ж.В.;
Матюнина Ж.С.
По восьмому вопросу:
Избрана ревизионная комиссия ОАО «Ремспецстрой» в количестве 3 человек в составе:
1. Леглик И.В;
2. Щербина О.А.;
3. Чехлов В.А.
По девятому вопросу:
9.1. Установлен за II – IV кварталы 2025 г. и за I квартал 2026 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета – 20 базовым величинам.
Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, производится при условии обеспечения обществом положительной рентабельности, определенной в соответствии с законодательством, и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.
Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
9.2. Определить председателю ревизионной комиссии вознаграждение в размере 8 базовых величин за каждую проведенную проверку, ревизию, членам ревизионной комиссии вознаграждение в размере 4 базовых величины каждому за каждую проведенную проверку, ревизию. Выплату вознаграждения председателю, членам ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой» производить по представлению ее председателя, подаваемому после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки, ревизии.
Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на дату подписания соответствующего заключения
Наблюдательный совет
ОАО «Ремспецстрой»
37-38-94
