Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Ремспецстрой»!

Информация о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ремспецстрой»

Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Ремспецстрой»! Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Ремспецстрой» (Республика Беларусь, Гомельская обл., г.Мозырь-11) извещает Вас, что 23 марта 2023 г. в 13.00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «Ремспецстрой» (далее – Собрание).
Место проведения Собрания: г.Мозырь-11, зал заседаний ОАО “Ремспецстрой».

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Ремспецстрой».
2. Отчет руководителя ОАО «Ремспецстрой» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Ремспецстрой», объявление и выплата дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Ремспецстрой».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой».
9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета
и ревизионной комиссии ОАО «Ремспецстрой».
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: время регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: в день проведения Собрания с 12:15 до 12:55 по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.
Место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) по вопросам повестки дня Собрания: г.Мозырь-11, кабинет специалиста по ценным бумагам в административно-бытовом корпусе
(тел.37-32-98); в день проведения Собрания – по месту проведения собрания.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня Собрания: с 16.03.2023 по 22.03.2023
(время работы – с 9:00 до 16:00) либо 23 марта 2023 г. по месту проведения
Собрания (время работы – с 9:00 до окончания работы Собрания).
Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «Ремспецстрой» за 2022 год: с 03.03.2023 по 22.03.2023 (время работы – с 9:00 до 16:00) либо 23 марта 2023 г. по месту проведения Собрания (время работы – с 9:00 до окончания работы Собрания).

Наблюдательный совет ОАО «Ремспецстрой»
8 (0236) 37 38 94